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纽约破俄罗斯赌团

2013-04-18 20:13 作者: 来源: 本站 浏览: 1,209 次 我要评论纽约破俄罗斯赌团已关闭评论 字号:

摘要: 美国联邦检察官16日说,纽约市破获一个组织非法高赌注牌局洗钱的俄罗斯犯罪团伙,将起诉34名涉案嫌疑人。这一团伙为不少富人和名流组织牌局,借助暴力手段威胁确保顾客支付赌债。 名流参赌 反洗钱调查小组16日在纽约、洛杉矶、迈阿密及美国其他一些城市逮捕几十名涉案人员...

美国联邦检察官16日说,纽约市破获一个组织非法高赌注牌局洗钱的俄罗斯犯罪团伙,将起诉34名涉案嫌疑人。这一团伙为不少富人和名流组织牌局,借助暴力手段威胁确保顾客支付赌债。

名流参赌

反洗钱调查小组16日在纽约、洛杉矶、迈阿密及美国其他一些城市逮捕几十名涉案人员。联邦调查局探员当天突袭纽约市第五大道特朗普大厦一间市场价格600万美元的公寓和麦迪逊大道一家艺术馆。这两处房产分别由两名涉案人员拥有。

联邦调查局纽约分局主管乔治·韦尼泽洛斯说,对34名涉案被告的指控“反映出俄罗斯有组织犯罪团伙的势力范围”。

韦尼泽洛斯说,那些被告涉嫌处理参赌富人数以百万计美元非法赌资、洗钱,有时候自己参赌。不过他没有公开具体赌资数额。

纽约警务专员雷蒙德·W·凯利说,非法高赌注牌局和在线赌博的收益可能流向境外有组织犯罪团伙。

调查人员说,那些参加高赌注牌局的富人包括一些前运动员、好莱坞影星、华尔街高级管理人员。这些参赌人员没有面临起诉。

“党魁”涉案

依据16日发布的一份83页起诉书,名为阿里穆赞·托克塔克霍诺夫的俄罗斯人运营一条体育赌博链,吸引一些发迹于苏联时期的寡头参赌,经由塞浦路斯的银行“洗钱”流至美国。

托克塔克霍诺夫是一名俄罗斯在逃富人。他涉嫌在2002年盐湖城冬季奥林匹克运动会期间贿赂双人花样滑冰项目裁判,遭到美国联邦当局起诉。他2002年在意大利被捕。意大利最高上诉法院后裁决把托克塔克霍诺夫引渡至美国。不过,意大利法院稍后宣布释放托克塔克霍诺夫。

起诉书说,托克塔克霍诺夫利用自己犯罪团伙成员的“名声”解决参赌人员之间的争执,暗示或公然威胁对他们采取暴力或让他们遭受经济损失。托克塔克霍诺夫在2011年最后两个月内借助洗钱赚取大约2000万美元。除组织高赌注牌局,这一犯罪团伙同样操控一项跨国赌博活动。

检方说,托克塔克霍诺夫在俄罗斯黑帮属“党魁”级别人物。“党魁”为俄罗斯和部分原苏联加盟共和国黑帮“行话”。黑帮分子一旦确认“党魁”,即进入黑社会团体最高层。

曼哈顿首席联邦检察官普里特·巴拉拉说,另一名涉案人员、著名艺术品交易商人希勒尔·纳罕默德管理这一犯罪组织,预计16日在洛杉矶自首。

铁证如山?

联邦助理检察官哈里斯·菲施曼告诉曼哈顿联邦地区法院一名法官,现年52岁的涉案人员瓦季姆·特林切在第五大道特朗普大厦的公寓里,“指挥”多个国际敲诈团伙。

菲施曼说,特林切为不少富翁提供服务。联邦调查局调查人员早上6时逮捕特林切,在他公寓内搜到大约7.5万美元现金和拉斯韦加斯一家赌场价值200万美元的筹码。特林切当天出庭时身穿白色T恤衫和牛仔裤。法院批准关押特林切候审,不得保释。

菲施曼说,已掌握有利证据起诉特林切,缘由是法院先前允许窃听特林切与他人对话。一次谈话记录中,特林切警告一名参赌人员“小心,以免受到折磨”。

特林切的律师迈克尔·法恩曼说,特林切否认所有指认。他借助合法赌博赚钱。

联邦调查局纽约分局发言人朗梅瑟说,至少30名被告眼下遭到关押,定于16日晚在曼哈顿联邦地区法院出庭。托克塔克霍诺夫和另外3名嫌疑人仍然在逃。

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